Le Renseignement Multidimensionnel sur les Bénéficiaires Effectifs repose sur une recherche approfondie et une analyse complète pour vous fournir une vue claire et détaillée des parties prenantes de votre entreprise. Nous vous aidons à comprendre les relations et à prendre des décisions éclairées en toute confiance.

Un monde de clarté dans une seule dimension, grâce à notre engagement envers le Renseignement Multidimensionnel.

Conformité Réglementaire : Il permet à votre entreprise de respecter les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude, qui exigent la divulgation des bénéficiaires effectifs.

Gestion des Risques : Il aide à identifier les parties prenantes cachées, les affiliations potentielles à des activités illicites et les risques associés.

Prévention de la Corruption : Il contribue à prévenir la corruption en identifiant les entités liées à des responsables politiques ou à des personnalités exposées politiquement (PEP).

Protection de la Réputation : Il protège la réputation de votre entreprise en évitant les partenariats involontaires avec des entités à risque.